上海锦江国际旅游股份有限公司董事会临时会议（通讯表决）决议公告

　　证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2008-010

　　上海锦江国际旅游股份有限公司

　　董事会临时会议（通讯表决）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会于2008年7月17日召开临时会议（通讯表决）。应到董事8名，实到8名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　会议经过充分讨论，审议并一致通过如下决议：一、《公司治理专项活动整改情况说明》；二、《控股股东及其他关联方占用资金自查报告》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

　　二○○八年七月十九日