安徽金种子酒业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600199股票简称：金种子酒编号：临2008-011

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽金种子酒业股份有限公司董事会三届二十次会议，于2008年7月18日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长锁炳勋先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》(具体内容祥见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2008年7月18日