天津中新药业集团股份有限公司2008年第七次董事会决议公告

　　证券代码：600329股票简称：*ST中新编号：临2008-025号

　　天津中新药业集团股份有限公司

　　2008年第七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津中新药业集团股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开了2008年第七次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司治理整改执行情况的报告》。

　　二、鉴于公司2007年度股东大会通过了有关董事变更的议案，公司董事会对下设审计委员会人员进行相应调整：

　　审计委员会组成名单，陈德仁董事任主席，张洪魁董事、王刚董事任委员。

　　战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员不变。

　　特此公告。

　　天津中新药业集团股份有限公司董事会

　　2008年7月18日