北海银河高科技产业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：000806证券简称：银河科技公告编号：2008-19

　　北海银河高科技产业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北海银河高科技产业股份有限公司 (以下简称：“公司”或“本公司”)第六届董事会第二次会议通知于2008年7 月8日以书面和传真方式发出， 2008年7月18日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：

　　以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

　　特此公告。

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年七月十八日