上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600639、900911股票简称：浦东金桥、金桥B股编号：临2008-015

　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司六届十一次董事会于2008年7月2日发出召开董事会的书面通知，并于2008年7月17日下午3时在新金桥路27号1号楼317会议室举行。董事应到人数9人，实到人数9人。会议由董事长俞标主持，副董事长潘建中、沈荣、董事张行、沈伟国、独立董事冯正权、乔文骏、皮耐安出席了会议，独立董事丁以中因事请假，授权委托皮耐安行使表决权。监事长周伟民、副监事长王文博、监事唐秀康、谷业琢列席了会议；公司总经理室成员及有关人员列席了会议。会议作出如下决议：

　　审议通过《关于公司治理整改情况的说明》（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

　　二00八年七月十八日