双钱集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600623 900909股票简称：双钱股份 双钱B股编号：临2008-018

　　双钱集团股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2008年7月18日以通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到6人，委托1人，范宪先生因公出差授权岳春辰先生代为行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，全票通过了如下决议：

　　审议通过了《公司关于公司治理专项活动整改情况的报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

　　审议通过了《公司关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　特此公告

　　双钱集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年七月十八日