上海二纺机股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600604证券简称：*ST二纺编号：临2008-018

　　证券代码：900902证券简称：*ST二纺B

　　上海二纺机股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2008年7月18日，公司第六届董事会第十二次会议以通讯方式召开，应到董事6人，实到6人；应到独立董事3人，实到独立董事3人。本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。各位董事、独立董事对《上海二纺机股份有限公司治理整改情况说明》、《上海二纺机股份有限公司资金占用自查报告》进行了审议和表决，一致同意该两项报告的内容，并形成本次会议的决议。

　　特此公告。

　　注：报告全文内容参见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

　　上海二纺机股份有限公司董事会

　　2008年7月18日