上海海博股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号：临2008-008

　　上海海博股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海海博股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2008年 7月18日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过并形成以下决议：

　　审议通过了《公司治理专项活动整改情况》及《控股股东资金占用自查报告》。具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn、本公司网站：http://www.hb600708.com。

　　上海海博股份有限公司董事会

　　二○○八年七月十八日