厦门厦工机械股份有限公司董事会五届十八次会议决议公告

　　证券代码：600815证券简称：厦工股份公告编号：临2008-017

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　董事会五届十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门厦工机械股份有限公司于2008年7月 18 日以通讯方式召开第五届董事会第十八次会议。会前公司董事会秘书处以电邮传真或专人送达的方式通知了全体董事，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

　　会议审议通过了《厦门厦工机械股份有限公司关于上市公司治理专项活动落实整改情况的报告》；表决结果：八名董事一致赞成。

　　《厦门厦工机械股份有限公司关于上市公司治理专项活动落实整改情况的报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年7月18日