中国第一铅笔股份有限公司第六届董事会第二次(临时)会议决议公告

　　股票简称：中国铅笔股票代码：600612编号：临2008-013

　　中铅B股900905

　　中国第一铅笔股份有限公司

　　第六届董事会第二次(临时)会议决议公告

　　中国第一铅笔股份有限公司于2008年7月9日向全体董事发出书面会议通知，并在2008年7月18日如期召开了董事会六届二次(临时)会议。出席会议的董事应到8名，实到7名（其中独立董事应到3名，实到2名）。张其秀独立董事因公派出国进修未能出席会议，授权游隆基独立董事行使表决权。会议由胡书刚董事长主持，公司监事列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：

　　（一）《公司治理整改情况说明》（详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn）；

　　（二）《公司资金占用自查报告》（详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn）；

　　（三）《关于独资设立上海中铅文具有限公司(暂定名)的议案》：

　　为了进一步弘扬“中华”“长城”著名品牌的社会影响，充分挖掘和释放品牌的资源优势，开拓国内文具用品市场，延伸产品销售链，做强做大笔类文具主导产业，为提高公司经济效益开辟新的途径，同意本公司独资设立上海中铅文具有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核准的名称为准）。注册资本100万元人民币，法定代表人为黄骅，经营范围为销售文教用品、办公用品、笔类原辅料及零部件（涉及许可经营的凭许可证经营）。预计上海中铅文具有限公司成立之后的三年内，销售额和利润将分别达到10000万元和800万元人民币。

　　（四）《公司内部审计制度》（详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn）。

　　中国第一铅笔股份有限公司

　　董事会(盖章)

　　2008年7月19日