东安黑豹股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

　　股票代码：600760股票简称： 东安黑豹编号：临2008—25

　　东安黑豹股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　东安黑豹股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十七次会议通知于2008年7月7日发出，并于7月18日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长王军先生主持，审议并通过了：

　　1、《关于大股东及关联方资金占用的自查报告》

　　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、《关联交易管理制度》

　　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、《防止大股东及关联方占用公司资金的专项制度》

　　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、《关于公司治理整改情况的说明》

　　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述4项议案详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　东安黑豹股份有限公司董事会

　　2008年7月18日