中信海洋直升机股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

　　证券简称：中信海直证券代码：000099 编号2008-13

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议，于2008年7月18日（星期五）以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2008年7月14日发送各位董事。公司15名董事全部参加表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经通讯表决，本次董事会会议审议通过如下决议：

　　1、审议通过《关于公司治理专项活动相关工作情况说明的议案》（详见附件）。

　　（同意15票，反对0票，弃权0票）

　　2、审议通过《公司关于公司大股东及其关联方无占用公司资金自查报告的议案》。

　　按照深圳证监局《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》要求，公司董事会就大股东及其关联方有无占用公司资金的情况进行自查，通过问询、查阅公司与大股东及其关联方相关的往来帐目等，现就有关情况报告如下：

　　经自查，不存在公司大股东及其关联方非经营性占用公司资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的问题，公司于2008年7月10日向深圳证监局上报了截止2008年6月30日的《上市公司关联方资金往来情况统计表》。公司将进一步健全防范大股东及其关联方占用公司资金、侵害公司利益的长效机制，进一步规范完善关联交易，强化对大股东所持股份“占用即冻结”及相关的问责工作机制。

　　（同意15票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告。

　　附件：中信海洋直升机股份有限公司关于公司治理专项活动相关工作情况的说明

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　董事会

　　二ОО八年七月十九日

　　附件：

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　关于公司治理专项活动相关工作情况的说明

　　按照中国证监会2008年27号公告以及深圳证监局《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》要求，公司董事会就二届二十三次会议审议通过的《公司治理自查及整改计划》的执行情况说明如下：

　　公司自2007年3月组织开展公司治理专项活动以来，认真查找存在的问题，积极开展整改工作，在规定的时间内完成整改任务，并以此为契机，把规范公司治理工作引向深入，进一步增强规范运作意识，提高公司治理水平，对所揭示的下列问题均作了有效整改，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《公司治理专项活动工作总结》并披露了该事项的整改工作完成情况。

　　1、2007年8月16日召开的公司2007年度第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会和监事会，解决了公司第二届董事会、监事会延期换届的问题。之后新一届董事会聘任了新的公司财务负责人，从而解决了原公司财务负责人因健康原因辞职、财务负责人空缺的问题。

　　2、进一步加强航材备件存货管理的问题已妥善解决。航材备件存货管理系统运行顺利，数据安全，系统的应用范围涵盖财务部、机务部、采购部、各分公司机场作业点，航材库存实物管理满足机务保障要求和财务监管要求，符合民航对航空部附件的适航监控需要。该系统的应用在一定程度上节约了航材管理成本，同时加强了飞机维护维修保障的计划控制，有效提高了航空安全的保障水平，满足了数据共享的需要，使公司内部控制管理有所增强。目前，公司结合整个机务维修维护信息系统的开发应用工作，进一步完善作为上述信息系统子系统的航材管理系统。

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　董事会

　　二ОО八年七月十八日

　　证券简称：中信海直证券代码：000099 编号2008-14

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中信海洋直升机股份有限公司第三届监事会第四次会议，于2008年7月18日（星期五）以通讯表决的方式召开。会议通知已于2008年7月14日发送各位监事。公司3名监事全部参加表决，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。经通讯表决一致通过以下决议：

　　审议通过《关于公司大股东及关联方无占用公司资金自查报告审核意见的议案》，并发表审核意见如下：

　　公司董事会能够高度重视并认真按照深圳证监局《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》要求，组织开展对公司大股东及其关联方占用公司资金情况，以及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金等问题进行自查。自查报告实事求是地反映公司大股东及其关联方占用公司资金情况，公司不存在大股东及关联方占用公司资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金等问题，公司治理自查工作落到实处。

　　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　监事会

　　二ОО八年七月十九日