厦门国际航空港股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600897股票简称：厦门空港公告编号：临2008-018

　　厦门国际航空港股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　厦门国际航空港股份有限公司第五届董事会第二次会议的通知于2008年7月8日向全体董事发出，会议于2008年7月18日上午以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事十一名，实际表决董事十一名。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　会议表决并一致通过了如下议案：

　　关于公司治理专项活动的整改情况报告的议案

　　（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　厦门国际航空港股份有限公司董事会

　　董事长：王倜傥

　　.二〇〇八年七月十九日