重庆百货大楼股份有限公司第四届二十六次董事会会议决议公告

　　股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：2008-027

　　重庆百货大楼股份有限公司

　　第四届二十六次董事会会议

　　决议公告

　　特别提示

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重庆百货大楼股份有限公司第四届二十六次董事会会议于2008年7月17日以通讯方式召开。公司9名董事会成员中9名董事发表意见，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。本次会议审议通过了《重庆百货大楼股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《重庆百货大楼股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的报告》全文详见2008年7月19日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　重庆百货大楼股份有限公司董事会

　　2008年7月17日