南宁百货大楼股份有限公司第五届董事会二OO八年第五次临时会议（通讯方式）决议公告

　　证券代码：600712证券简称：南宁百货编号：临2008-017

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　第五届董事会二OO八年第五次临时会议

　　（通讯方式）决议公告

　　南宁百货大楼股份有限公司第五届董事会二00八年第五次临时会议（通讯方式）于二〇〇八年七月十八日上午以通讯方式召开，相关会议通知会前以邮件、传真及专人送达等方式发出。应参加表决董事9人，实际参加表决董事7人， 董事何焕新先生、曹峰先生因在外出差未能参加表决。出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下议案：

　　以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《南宁百货大楼股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》。

　　同意将该《说明》报送监管部门，并按有关规定进行披露。

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会

　　2 0 0 8 年 7 月1 8 日