中国高科集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码 600730证券简称 中国高科编号 临2008-021

　　中国高科集团股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国高科集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2008年7月11日至17日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9位，实际投票董事9位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议通过如下议案：

　　1、审议通过《中国高科集团股份有限公司对公司治理专项活动整改情况的说明》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

　　同意8票；反对0票；弃权1票。

　　2、审议通过《中国高科集团股份有限公司关于资金占用的自查报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　同意8票；反对0票；弃权1票。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年7月19日