贵州赤天化股份有限公司第四届四次临时董事会会议决议公告

　　证券代码：600227证券简称：赤 天 化编号：临2008－23

　　转债代码：110227转债简称：赤化转债

　　贵州赤天化股份有限公司

　　第四届四次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经董事长提议，公司第四届四次临时董事会会议于2008年7月18日以通讯表决方式召开。本次临时董事会会议通知已于2008年7月15日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致作出如下决议：

　　审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》（全文详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　贵州赤天化股份有限公司董事会

　　二OO八年七月十九日