上海柴油机股份有限公司董事会2008年度第六次会议决议公告

　　股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2008－021

　　上海柴油机股份有限公司董事会

　　2008年度第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海柴油机股份有限公司董事会2008年度第六次临时会议于2008年7月18日以通讯方式召开。应出席会议董事九名，实际出席九名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过的议案如下：

　　上海柴油机股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况说明（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　（同意9票，弃权0票，反对0票）。

　　特此公告。

　　上海柴油机股份有限公司董事会

　　2008年7月18日