上海物资贸易股份有限公司临时董事会会议决议公告

　　证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822编号：临2008-024

　　物贸B股B股 900927

　　上海物资贸易股份有限公司

　　临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司临时董事会会议于2008年7月18日通过通讯表决方式举行，应到会董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上，审议并通过了以下议案：

　　1、 上海物资贸易股份有限公司关于公司治理整改情况的说明。

　　2、上海物资贸易股份有限公司关于控股股东及其附属企业资金占用情况自查报告。

　　上述议案全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　上海物资贸易股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年7月19日