北海国发海洋生物产业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600538股票简称：北海国发编号：临2008—18

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　2008年7月18日，北海国发海洋生物产业股份有限公司第六届董事会第二次会议通过传真表决方式召开，公司9名董事用传真方式进行了表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《北海国发海洋生物产业股份有限公司关于防止大股东及其附属企业占用上市公司资金的管理办法》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇八年七月十八日