甘肃省敦煌种业股份有限公司四届董事会第一次临时会议决议公告

　　证券代码：600354证券简称：敦煌种业公告编号：2008-028

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司

　　四届董事会第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第一次临时会议于2008年7月13日以书面形式发出通知，于2008年7月18日以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。本次董事会审议并通过如下决议：

　　会议以9票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于对专项治理活动中自查问题整改情况的说明》（具体内容刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上）。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

　　二○○八年七月十八日