上海辅仁实业（集团）股份有限公司第四届董事会第五次临时会议(通讯方式)决议公告

　　证券代码：600781股票简称：上海辅仁编号：临2008-019

　　上海辅仁实业（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第五次临时会议(通讯方式)决议公告

　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海辅仁实业(集团)股份有限公司第四届董事会第五次(临时)会议(通讯方式)于2008年7月18日召开。本次董事会会议应收董事表决票9份，实收9份。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：

　　1、审议《关于公司治理专项活动整改情况说明的报告》

　　六名董事和三名独立董事表示同意，通过了本议案。

　　特此公告。

　　上海辅仁实业(集团)股份有限公司董事会

　　2008年7月18日