安徽方兴科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：600552证券简称：方兴科技公告编号：临2008-024

　　安徽方兴科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2008年7月18日上午以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司治理专项活动整改情况说明的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　二、审议通过《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》

　　鉴于公司资金比较紧张，公司决定用闲置的1000万元募集资金补充流动资金，以节约财务费用的支出，使用期限不超过6个月。由于本次补充流动资金的金额未超过前次募集资金的10%，本议案不再提交股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　公司聘任李龙先生、俞家红先生为公司副总经理，任职期限同本届董事会聘任高级管理人员任期一致。

　　李龙先生，现年43岁，中共党员，本科学历，政工师，曾任安徽华光玻璃集团团委书记、政治处主任、纪检委副书记，蚌埠创新实业公司董事长、总经理，蚌埠时代塑业公司董事、总经理，现任本公司总经理助理兼供应部、销售部经理。

　　俞家红先生，现年46岁，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任华光玻璃集团总调度、车间主任、副总经济师。现任本公司技术开发部部长。

　　经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　特此公告。

　　安徽方兴科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年七月十八日