北京航天长峰股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

　　股票代码：600855股票简称：航天长峰编号：2008-020

　　北京航天长峰股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京航天长峰股份有限公司七届十三次董事会于2008年7月17日下午以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议：

　　审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　北京航天长峰股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年7月17日

　　证券代码：600855证券简称：航天长峰编号：临2008-021

　　北京航天长峰股份有限公司

　　业绩预亏公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、预计本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年6月30日

　　2、业绩预告情况：经公司测算，预计2008年半年度报告的净利润为亏损。

　　3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。

　　二、2007年半年度业绩（按新会计准则调整后数据）

　　1、净利润：607.42万元。

　　2、基本每股收益：0.021元。

　　三、业绩下滑原因说明

　　1、医疗器械和数控新业务拓展，人员和开发费用增长；

　　2、军品当年主要项目未进入结算期。

　　四、具体财务数据将在2008年半年度报告中详细披露，提请广大投资者注意因公司业绩下滑对投资的影响。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年7月18日