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北京航天长峰股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告http://www.sina.com.cn 2008年07月19日 10:40 中国证券网-上海证券报
股票代码:600855股票简称:航天长峰编号:2008-020 北京航天长峰股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京航天长峰股份有限公司七届十三次董事会于2008年7月17日下午以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到9人,符合《公司法》和公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议: 审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告 北京航天长峰股份有限公司 董 事 会 2008年7月17日 证券代码:600855证券简称:航天长峰编号:临2008-021 北京航天长峰股份有限公司 业绩预亏公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、预计本期业绩情况 1、业绩预告期间:2008年1月1日至2008年6月30日 2、业绩预告情况:经公司测算,预计2008年半年度报告的净利润为亏损。 3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。 二、2007年半年度业绩(按新会计准则调整后数据) 1、净利润:607.42万元。 2、基本每股收益:0.021元。 三、业绩下滑原因说明 1、医疗器械和数控新业务拓展,人员和开发费用增长; 2、军品当年主要项目未进入结算期。 四、具体财务数据将在2008年半年度报告中详细披露,提请广大投资者注意因公司业绩下滑对投资的影响。 特此公告。 北京航天长峰股份有限公司 董 事 会 2008年7月18日
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