西藏银河科技发展股份有限公司

　　证券代码：000752证券简称：西藏发展公告编号：2008－013

　　西藏银河科技发展股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2008年7月18日以通讯方式召开。本次会议于2008年7月8日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。本次会议由董事长闫清江先生主持，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“公司治理专项活动整改情况报告”。

　　公司于2007年10月接受了中国证监会西藏监管局关于公司治理活动的现场检查，并针对公司存在的问题制定了《专项治理活动整改方案》，该方案已于2007年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了公告。现根据中国证券监督管理委员会［2008］27号公告的要求，公司董事会对治理专项活动以来的整改情况进行自查总结，并形成《公司治理专项活动整改情况报告》。

　　特此公告。

　　西藏银河科技发展股份有限公司董事会

　　2008年7月18日

　　西藏银河科技发展股份有限公司公司治理专项活动整改情况报告

　　中国证监会西藏监管局于2007年10月10日至12日对西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称＂公司＂）进行了现场检查，并于10月16日下发了《限期整改通知书》。公司对《限期整改通知书》中提出的意见予以高度重视，并立即组织公司各位董事、监事、高管人员及相关部门进行了认真的学习和自查。依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，针对公司存在的问题公司董事会制定了《专项治理活动整改方案》，并已于2007年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了公告。

　　根据中国证券监督管理委员会［2008］27号公告的要求，公司董事会对治理专项活动以来的整改情况进行了自查总结，现将治理专项活动整改情况报告如下：

　　一、限期整改问题的完成情况：

　　（一）、规范运作方面

　　1、董事会专门委员会的设立。

　　整改完成情况：经2007年12月4日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司成立了董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会，并制订了《西藏银河科技发展股份有限公司董事会审计委员会议事规则》、《西藏银河科技发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

　　2、证券事务代表由财务总监兼任，建议更换。

　　整改完成情况：公司董事会已确定了证券事务代表备选人，因相关人员尚未参加深交所的任职资格培训，根据交易所规定暂不能替换。公司将在2008年11月30日前完成证券事务代表的更换。

　　3、 “三会”资料的管理。

　　整改完成情况：公司已对“三会”资料分册分年份管理，对会议记录集中成册，单独保存。

　　（二）、内部制度管理方面

　　1、内部管理制度体系。

　　整改完成情况：公司已将内部管理制度集中成册保存，并进一步完善了制度体系。

　　2、内部管理制度。

　　整改完成情况：经2007年12月4日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司制订和完善了《西藏银河科技发展股份有限公司对外担保制度》、《西藏银河科技发展股份有限公司关联交易管理制度》、《总经理工作细则》等相关制度。

　　参照母公司内部控制制度体系，公司已进一步完善了各控股子公司的控制制度。

　　3、修订《募集资金管理办法》。

　　整改完成情况：经2007年12月4日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司修订了《西藏银河科技发展股份有限公司募集资金使用管理办法》。

　　4、岗位工作职责

　　整改完成情况：经2007年6月29日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司已制订了《西藏银河科技发展股份有限公司内部控制制度》，根据制度要求，公司已进一步修订了各部门、各单位、各岗位的工作职责。

　　5、内部审计。

　　整改完成情况：经2007年12月4日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司制订了《西藏银河科技发展股份有限公司内部审计制度》，并已确定了专职内审人员。

　　6、责任追究机制。

　　整改完成情况：经2008年6月25日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过，公司已在《董事会议事规则》中增设明确董事会责任追究机制的相关条款，修订后的《董事会议事规则》尚需经股东大会审议后实施。

　　（三）、投资者关系管理情况

　　整改完成情况：公司已于2007年12月开通投资者网络互动平台，网站地址为：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ／000752／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ。

　　二、 持续改进性问题的整体效果公司下一步的改进计划

　　1、“三会”会议记录。

　　公司 “三会”会议记录将注意记录参会人员发言情况，保证充分反映决策过程，监事会会议记录由监事完成。

　　2、董事会、监事会会议召开方式。

　　公司董事会、监事会会议审议重大事项将主要采用现场会议方式。

　　3、印章管理

　　公司已严格按《印章管理办法》的要求，加强了印鉴使用登记的管理，控制印章使用的风险。

　　4、透明度方面

　　公司将进一步加强主动信息披露意识，加强董事会、高级管理人员对信息披露准则的学习，严格履行信息披露准则的规定，保证公司的重大信息及时、准确、真实、完整、公开的披露，建立重大事项的沟通报告制度，保障董事会秘书的知情权和信息披露建议权。

　　西藏银河科技发展股份有限公司

　　2008年7月18日