烟台氨纶股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002254股票简称：烟台氨纶公告编号：2008－004

　　烟台氨纶股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　烟台氨纶股份有限公司第六届董事会第三次会议于2008年7月17日13：00在本公司召开。本次会议由董事长朱敏英女士召集和主持，会议通知于2008年7月9日以专人送达和传真方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：

　　1、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于将募集资金超出募投项目的部分补充流动资金的议案，决定将本次募集资金超出募集资金投资项目投资额的部分126，031，020元用于补充公司流动资金。

　　议案的内容详见2008年7月19日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《烟台氨纶股份有限公司关于将募集资金超出募投项目的部分补充流动资金的公告》。

　　2、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，决定以9，318．52万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目服装用间位芳纶工程技术改造项目的自筹资金。公司独立董事已发表独立意见，同意公司上述置换行为。

　　议案的内容详见2008年7月19日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《烟台氨纶股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。

　　3、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过《信息披露事务管理制度》。

　　《信息披露事务管理制度》详见2008年7月19日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　4、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过《董事会审计委员会实施细则》。

　　《董事会审计委员会实施细则》详见2008年7月19日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　5、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过《董事、监事、高级管理人员及控制股东所持本公司股份及其变动专项管理制度》。

　　《董事、监事、高级管理人员及控制股东所持本公司股份及其变动专项管理制度》详见2008年7月19日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　6、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于将上市前公司董事会、股东大会通过的规章制度进行公告的议案，决定将《投资者关系制度》、《重大信息内部报告制度》、《募集资金管理制度》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《董事会秘书工作制度》在巨潮资讯网上予以披露。

　　上述制度详见2008年7月19日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　7、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于防范控股股东及其关联方占用公司资金的规定》。

　　《关于防范控股股东及其关联方占用公司资金的规定》详见2008年7月19日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　烟台氨纶股份有限公司

　　董 事 会

　　2008 年7月18日

　　证券代码：002254股票简称：烟台氨纶公告编号：2008－005

　　烟台氨纶股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募投项目的

　　自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　2008年7月17日，烟台氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

　　截至2008年7月11日，公司募集资金投资项目之一——服装用间位芳纶工程技术改造项目预先已投入资金为9，318．52万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　为了提高募集资金的利用效率，减少公司的财务费用支出，公司决定用9，318．52万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目服装用间位芳纶工程技术改造项目的自筹资金。

　　信永中和会计师事务所有限责任公司已对上述项目的资金投入情况进行了鉴证，并出具《关于烟台氨纶股份有限公司募投项目预先已投入资金使用情况专项审核报告》（ＸＹＺＨ／2008Ａ5001－1）：“我们认为，上述贵公司募投资金使用情况说明在所有重大方面已按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》有关规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司截至2008年7月11日募集资金投资项目预先已投入资金情况。”详见2008年7月19日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司独立董事金福海先生、夏延致先生、付若勤女士发表了独立意见：同意公司以9，318．52万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。详见2008年7月19日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　2008年7月17日，公司第六届监事会第三次会议作出决议：同意公司以9，318．52万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。第六届监事会第三次会议决议公告详见2008年7月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司保荐人光大证券股份有限公司及保荐代表人张曙华、牟海霞就该事项发表如下意见：“烟台氨纶以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金，有助于提高公司募集资金的使用效率。资金置换经过了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，保荐人同意公司以募集资金9，318．52 万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。” 详见2008年7月19日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《光大证券股份有限公司关于烟台氨纶股份有限公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金事项的专项意见》。

　　特此公告。

　　烟台氨纶股份有限公司

　　董 事 会

　　2008 年7月18日

　　证券代码：002254股票简称：烟台氨纶公告编号：2008－006

　　烟台氨纶股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　烟台氨纶股份有限公司第六届监事会第三次会议于2008年7月17日15：00在本公司召开。本次会议由监事会主席王思源先生召集和主持，会议通知于2008年7月9日以专人送达和传真方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议以3票同意，0票弃权、0票反对，通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》：

　　公司于募集资金到位之前，已经利用自筹资金预先投入募集资金投资项目建设。经信永中和会计师事务所有限责任公司《关于烟台氨纶股份有限公司募投项目预先已投入资金使用情况专项审核报告》（ＸＹＺＨ／2008Ａ5001－1）审验，截至2008年7月11日，公司募集资金投资项目之一——服装用间位芳纶工程技术改造项目预先已投入资金为9，318．52万元。为了提高募集资金的利用效率，减少公司的财务费用支出，公司拟用募集资金9，318．52万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

　　此次置换行为符合公司的利益和发展需要，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，同意以募集资金9，318．52万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　特此公告。

　　烟台氨纶股份有限公司

　　监 事 会

　　2008 年7月18日

　　证券代码：002254股票简称：烟台氨纶公告编号：2008－007

　　烟台氨纶股份有限公司关于将募集资金超出募投项目的部分补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］756号文核准，烟台氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）3，200 万股。根据信永中和会计师事务所有限责任公司ＸＹＺＨ／2007Ａ5061号验资报告，公司本次募集资金净额为551，031，020元，《招股说明书》披露的募集资金投资项目需要投资的资金合计为425，000，000元，超额部分为126，031，020元。根据公司2003年度股东大会通过的《关于首次公开发行股票并上市的决议》和《招股说明书》“第十三节 募集资金运用 一、募集资金运用计划 （二）实际募集资金超出投资项目资金需求或不足时的安排”，“如本次发行募集资金超过投资项目所需，公司将根据实际情况和有关的管理制度，将多出部分用于补充运营资金”（详见2008 年6月13 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《烟台氨纶股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》，《招股说明书》全文及摘要等资料可在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询），经公司第六届董事会第三次会议审议通过，公司决定将本次募集资金超出募集资金投资项目投资额的部分126，031，020元用于补充公司流动资金。

　　特此公告。

　　烟台氨纶股份有限公司

　　董 事 会

　　2008 年7月18日