广东冠豪高新技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十九次会议于2008年7月18日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2008年7月12日以当面送达、传真或邮件的形式发出，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议通知和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　本次会议以通讯表决的方式，审议了以下议案：

　　审议通过了《关于公司治理整改情况的说明的议案》

　　根据中国证监会2008年6月12日发布的《关于公司治理专项活动公告的通知》（证监公司字［2008］27号）的要求，我司对截至2008年6月30日公司治理整改报告中所列事项的整改情况进行了说明，详情请见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　此议案同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年7月18日