云南马龙产业集团股份有限公司第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证此公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚三假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第四届董事会第十九次（临时）会议于2008年7月15日前以传真传送会议资料、以通讯表决方式于2008年7月18日召开，应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事为9名，并于2008年7月18日前10：00收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，审议如下议案：

　　关于《公司推进上市公司治理专项活动的情况报告》的议案

　　根据《关于2008年进一步深入推进上市公司治理专项活动的通知》的要求，公司对截止2008年6月30日《公司治理专项活动整改报告》中所列整改事项的整改情况进行说明，具体内容详见公告的《公司关于推进上市公司治理专项活动的情况报告》。

　　该议案以9票同意， 0票反对，0票弃权通过。

　　云南马龙产业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二00八年七月十八日