柳州钢铁股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十四次会议，于二○○八年七月十八日通过电话及材料送达方式召开。应到会董事15人，实到15人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：

　　一、审议《柳州钢铁股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》的议案

　　根据中国证监会“证监公司字［2007］28号”文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及广西证监局“桂证监字［2007］14号”文《关于开展加强上市公司专项活动有关事项的通知》的要求，柳州钢铁股份有限公司（以下称“柳钢股份”或“公司”）于2007年4月启动了公司治理专项活动。7月11日，公司通过自查对公司治理中存在的问题提出了相应整改计划，并经第三届董事会第四次会议审议通过了《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，在上海证券交易所网站及中国证券报和上海证券报上予以披露。10月，广西证监局对公司进行了现场检查，并对检查中发现的问题提出整改要求。11月16日，公司对自查及广西的现场检查提出的问题进行了整改，编制了《公司治理整改报告》并经第三届董事会第六次会议审议通过，同时在上海证券交易所网站及中国证券报和上海证券报上予以披露。12月29日，公司召开第三届第八次会议，审议通过了公司关于设立董事会提名委员会的议案、公司《投资战略委员会实施细则》的议案、公司《薪酬委员会实施细则》的议案、公司《提名委员会实施细则》的议案，同时在上海证券交易所网站及中国证券报和上海证券报上予以披露。截至2008年6月30日，公司治理整改报告中所列事项的整改情况已全部完成。现将情况作如下说明：

　　一、限期整改问题及整改情况说明

　　存在问题：董事会专门委员会的建设不够完善，提名委员会尚未建立，提名委员会、投资战略委员会和薪酬考核委员会的制度仍需修订和完善，各专门委员会的有效运作还需提高。

　　整改情况说明：2007年12月28日，公司召开第三届第八次会议，审议通过了公司关于设立董事会提名委员会的议案、公司《投资战略委员会实施细则》的议案、公司《薪酬委员会实施细则》的议案、公司《提名委员会实施细则》的议案。

　　二、持续改进性问题及整改情况说明

　　存在问题：公司刚上市不久，董事、监事及经理层应加强对《公司法》、《证券法》等相关法律法规的学习。

　　整改情况说明：公司根据实际情况，积极组织公司董事、监事及经理层开展以自学方式及参加外部培训方式，加强对《公司法》、《证券法》等相关法律法规的学习，以提高公司董事、监事、高管人员及各管理人员对完善公司治理的重要性认识。

　　（1）2007年4月28日，公司将《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公司章程指引》等法律法规下发到公司各董事、监事、高管人员、各职能部门及公司管理人员手中，组织各级人员进行学习。

　　（2）2007年7月14日－15日以及2007年6月16日－17日，公司分两期组织公司董事、监事和高管人员共计22人，赴南宁参加广西上市公司举办的第二期高管人员培训班进行培训，并全部通过了考核。

　　（3）2007年6月27日－29日，公司安排了证券事务代表和财务科长2人参加了上海证券交易所举办的第五期上市公司财务总监培训班。

　　（4）2007年9月2日－5日，公司安排董秘、证券事务代表和证券科长等3人参加上海证券交易所举办的董秘培训班，通过了考核并取得合格证书。

　　（5）、2008年5月14日至17日，公司安排董秘赴浙江省杭州市参加了由上海证券交易所主办、浙江证券期货业协会及浙江上市公司协会承办的董秘后续培训班。

　　通过一系列的培训和学习，使公司各级管理人员对规范公司治理以及公司独立性运作方面有了更深层次的了解，公司管理人员及各负责部门人员充分认识了公司治理的重要性。

　　下一步改进计划：

　　2008年8月9日－12日，公司将安排七名独立董事参加由上海证券交易所在上海国家会计学院举办的第八期独立董事任职培训班。通过独立董事认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益不受损害。

　　继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件的要求，及时完善公司治理制度体系，认真贯彻专项活动精神，逐步落实整改提高公司治理中的薄弱环节，并长抓不懈，持续做好公司治理工作，不断提高公司治理水平，促进公司健康发展。

　　通过本次专项活动的开展，公司建立健全了各项规章制度，董事、监事、高级管理人员的法人治理和勤勉尽责意识得到增强，日常运作进一步规范，公司透明度和治理水平进一步提高。

　　表决结果：以15票同意，0票反对，0票弃权，通过《柳州钢铁股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》的议案。

　　柳州钢铁股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ八年七月十八日