湖南投资集团股份有限公司关于公司治理专项活动整改完成情况说明

　　股票代码：000548股票简称：湖南投资编号： 2008－016

　　湖南投资集团股份有限公司

　　关于公司治理专项活动整改完成情况说明

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函［2008］116号）及中国证监会湖南监管局《关于2008年进一步深入推进辖区公司治理专项活动的通知》（湘证监公司字［2008］21号）文件的要求，公司对《湖南投资集团股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》（2007年10月26日公告）中所列的整改事项进行了自查，现将自查情况公告如下：

　　一、已完成整改的事项

　　1、公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于聘任公司独立董事的提案》及《关于公司监事会换届选举的议案》。在董事会、监事会换届工作中，公司严格按照《公司章程》的有关规定，足额选举了董事，并保证独立董事人数不低于全体董事人数的1／3。

　　2、公司控股股东——长沙市环路建设有限公司董事会已做出决议同意皮钊先生辞去深圳湘江投资董事长职务。

　　3、公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，就章程中关于公司高级管理人员的组成进行了重新界定。

　　4、在董事会换届工作中已按照《公司章程》的有关规定，足额选举了董事，并保证兼任高级管理人员职务的董事不超过董事总数的1／2。

　　5、公司已按照《股东大会议事规则》相关要求进一步规范和完善股东大会会议记录；公司监事会已按照《监事会议事规则》相关要求进一步规范和完善监事会会议记录。

　　6、公司2007年第9次董事会审议通过了《关于成立董事会审计委员会的议案》、《关于成立董事会提名委员会的议案》、《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》及《关于成立董事会战略委员会的议案》，并制定了相关制度，进一步完善了公司治理结构。

　　7、酒鬼酒股份有限公司已将公司为其担保的中国工商银行吉首团结支行5000万贷款及中国工商银行长沙汇通支行4800万元贷款全部结清本息，借款合同已履行完毕，公司为其担保责任完全解除。

　　二、持续改进性事项

　　公司为湖南亚华控股集团股份有限公司向中国银行湖南省分行3400万元贷款及建设银行长沙华兴支行4700万元贷款提供担保（共计8100万元），现两笔贷款都已逾期，公司担保责任未解除。目前湖南亚华控股集团股份有限公司正在进行资产重组工作，根据重组方和债权人达成的协议，待该公司完成资产重组后，将解除公司的担保责任。

　　公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会有关法律、法规及规范性文件的要求，及时完善公司治理制度体系。公司将进一步树立依法规范运作的观念，自觉遵守法律、法规和公司章程等相关规定，促进公司的平稳健康发展。

　　湖南投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年七月十九日

　　股票代码：000548股票简称：湖南投资编号： 2008－017

　　湖南投资集团股份有限公司

　　2008年度第三次董事会会议决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南投资集团股份有限公司2008年度第三次董事会会议于2008年7月18日以传签方式召开，会议应到董事9名，实到9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议以书面表决的方式审议通过以下议案：

　　《湖南投资集团股份有限公司关于公司治理专项活动整改完成情况的说明》。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年七月十九日