湖北新华光信息材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600184证券简称：新华光编号：临2008－09

　　湖北新华光信息材料股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北新华光信息材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议于二○○八年七月十二日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于二○○八年七月十八日上午十一时以通讯表决的方式举行。会议应有九名董事表决，实际表决九名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议做出如下决议：

　　审议通过《关于公司治理整改完成情况的报告》。

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　《关于公司治理整改完成情况的报告》主要对加强公司有关人员的培训力度、进一步改进信息披露工作、充分发挥董事会各专业委员会作用等方面的整改及持续改进情况进行了说明，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告

　　湖北新华光信息材料股份有限公司董事会

　　二○○八年七月十九日