中国东方红卫星股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600118 股票简称：中国卫星编号：临2008—022

　　中国东方红卫星股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、 本次会议无否决提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：公司）2008年第一次临时股东大会于2008年7月18日在神舟大厦14层第五会议室召开。出席会议的股东及股东代理人2名，代表股份159，530，403股，占公司总股本293，781，658股的54．30％，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，本次会议决议合法有效。因公司董事长李开民先生不能亲临主持，按照《公司法》第102条的规定，由公司半数以上董事共同推举董事殷礼明先生主持会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　会议审议了以下议案：

　　（一）关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案

　　同意159，530，403票，反对0票，弃权0票，

　　同意票数占有效表决权总数的100％；

　　根据发展规划，公司以成立专业子公司的方式开展各业务板块的生产和建设，现将2007年配股募集资金投资项目中卫星应用重点领域建设类项目中的西安卫星应用产业园二期工程项目、“动中通”卫星通信系统产业化项目及导航用户终端研制及产业化项目中产品生产线建设部分的项目实施主体由航天恒星变更为新设子公司航天恒星空间技术应用有限公司；卫星综合信息运营服务平台项目实施主体由公司卫星应用事业部变更为全资子公司航天东方红卫星信息技术有限公司。

　　公司监事会、独立董事及保荐人中信建投证券有限责任公司同意上述募集资金投资项目实施主体的变更。＠本次变更的具体情况详见2008年6月3日刊登在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》。

　　（二）关于聘请2008年度审计机构的议案

　　同意159，530，403票，反对0票，弃权0票，

　　同意票数占有效表决权总数的100％；

　　公司聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度审计机构。

　　（三）关于公司董事会换届及选举第五届董事会董事的议案

　　李开民先生

　　同意159，530，403票，反对0票，弃权0票，

　　同意票数占有效表决权总数的100％；

　　殷礼明先生

　　同意159，530，403票，反对0票，弃权0票，

　　同意票数占有效表决权总数的100％；

　　代守仑先生

　　同意159，530，403票，反对0票，弃权0票，

　　同意票数占有效表决权总数的100％；

　　赵大鹏先生

　　同意159，530，403票，反对0票，弃权0票，

　　同意票数占有效表决权总数的100％；

　　邱志伟先生

　　同意159，530，403票，反对0票，弃权0票，

　　同意票数占有效表决权总数的100％；

　　李忠宝先生

　　同意159，530，403票，反对0票，弃权0票，

　　同意票数占有效表决权总数的100％；

　　莫跃明先生

　　同意159，530，403票，反对0票，弃权0票，

　　同意票数占有效表决权总数的100％；

　　汤谷良先生

　　同意159，530，403票，反对0票，弃权0票，

　　同意票数占有效表决权总数的100％；

　　马占春先生

　　同意159，530，403票，反对0票，弃权0票，

　　同意票数占有效表决权总数的100％；

　　汤欣先生

　　同意159，530，403票，反对0票，弃权0票，

　　同意票数占有效表决权总数的100％；

　　李尊农先生

　　同意159，530，403票，反对0票，弃权0票，

　　同意票数占有效表决权总数的100％；

　　公司第五届董事会由李开民先生、殷礼明先生、代守仑先生、赵大鹏先生、邱志伟先生、李忠宝先生、莫跃明先生、汤谷良先生、马占春先生、汤欣先生及李尊农先生等11人组成。其中，汤谷良先生、马占春先生、汤欣先生及李尊农先生为独立董事。

　　公司第五届董事会任期三年，自2008年7月18日起计算。其中，独立董事汤谷良先生自2003年6月起任公司独立董事，任期至2009年6月。

　　（四）关于公司监事会换届及选举第五届监事会监事的议案

　　张育明先生

　　同意159，530，403票，反对0票， 弃权0票，

　　同意票数占有效表决权总数的100％；

　　闫忠文先生

　　同意159，530，403票，反对0票， 弃权0票，

　　同意票数占有效表决权总数的100％。

　　公司第五届监事会由张育明先生、闫忠文先生及葛玉君先生等3人组成。其中，葛玉君先生为公司职工监事，已由公司职工代表大会选举产生。

　　公司第五届监事会任期三年，自2008年7月18日起计算。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经金杜律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2008年第一次临时股东大会决议；

　　2、金杜律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　中国东方红卫星股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年7月19日

　　证券代码：600118股票简称：中国卫星编号：临2008－023

　　中国东方红卫星股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：中国卫星或公司）第五届董事会第一次会议于2008年7月18日以现场方式召开，公司于7月8日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应到董事十一位，实到十位，董事赵大鹏先生因工作原因未能亲临会议，授权委托董事邱志伟先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由李开民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议了以下议案：

　　一、关于公司第五届董事会成立及推选董事长的议案

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　公司全体董事推选李开民先生为公司第五届董事会董事长。

　　二、关于成立公司第五届董事会各专门委员会的议案

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　第五届董事会成立新的4个专门委员会，包括：战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。

　　三、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　董事会聘任代守仑先生为公司总裁，李忠宝先生为公司高级副总裁，王文涛先生为公司副总裁，王莉女士为公司副总裁，王黎女士为公司财务总监，万银娟女士为公司董事会秘书。（高级管理人员简历见附件1）

　　胡肖传先生因工作调动原因辞去公司副总裁职务。公司董事会对胡肖传先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　公司独立董事对该议案进行了审议，发表意见如下：

　　1、根据公司提供拟聘任高级管理人员代守仑先生、李忠宝先生、王文涛先生、王莉女士、王黎女士、万银娟女士的个人简历、工作经历等有关资料，未发现上述人员存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；同意聘任上述人员为公司高级管理人员。

　　2、我们认为上述人员的提名方式、聘任程序合法合规；上述人员学历、专业经历符合公司发展需要，对公司及全体股东有利。

　　四、关于聘任公司证券事务代表的议案

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　公司聘任证券部总经理杜政修先生兼任公司证券事务代表。（简历见附件2）

　　五、关于修订公司《信息披露管理办法》的议案

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　修订后的《信息披露管理办法》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　六、中国东方红卫星股份有限公司防止资金占用问题反弹和推进公司治理专项工作的自查报告

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　七、中国东方红卫星股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　《中国东方红卫星股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　八、关于向航天恒星科技股份有限公司增资的议案

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　公司拟以自有资金3822万元向公司全资子公司航天恒星科技股份有限公司增资，用于整合卫星应用业务及相关资产。

　　特此公告。

　　中国东方红卫星股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年7月19日

　　附件1：

　　中国东方红卫星股份有限公司高级管理人员简历

　　代守仑，男，1972年8月出生，硕士。1998年任五院办公室秘书处副处长；1999年任五院小卫星项目办负责人，主持五院小卫星项目办工作；2000年任五院小卫星项目办主任；2001年任航天东方红卫星有限公司总经理助理；2002年任航天东方红卫星有限公司副总经理；2003年9月任ＣＡＳＴ968小卫星公用平台副总指挥；2005年5月任航天东方红卫星有限公司总经理；2006年8月任公司高级副总裁；2007年6月至今任公司董事；2007年11月至今任公司总裁。

　　李忠宝，男，1968年1月出生，研究员。1990年7月毕业于天津大学，获化学工程专业学士学位，2001年兰州大学企业管理专业研究生班毕业；先后在航天科技集团公司第五研究院510所、503所和卫星应用系统部工作，历任510所业务主管、副处长、所长助理、副所长、503所副所长、卫星应用系统部部长；2004年至2008年3月任航天恒星科技股份有限公司总经理；2008年2月至今任公司高级副总裁；2008年6月至今任公司临时党委书记。

　　王文涛，男，1968年11月出生，硕士。1991年参加工作，先后在北京康拓科技开发公司、五院资产运作办工作，历任总经理助理、副总经理、副主任；2002年1月任航天东方红卫星有限公司总经理助理；2003年1月任航天东方红卫星有限公司副总经理；2005年6月至2006年8月任公司监事；2006年8月至今任公司副总裁。

　　王 莉，女，1962年出生，博士、研究员。1982年至2003年就职于北京跟踪与通信技术研究所，长期从事航天工程总体、航天测控总体、卫星导航系统总体设计等工作；历任助工、工程师、高级工程师和研究员。2003年4月任公司技术总监；2005年6月至今任公司副总裁；2008年2月至今，任航天东方红卫星信息技术有限公司总经理。

　　王 黎，女，1973年2月出生，硕士。1994年至1998年任职于国家旅游局审计局；1998年起任职于中国东方红卫星股份有限公司（前身为中国泛旅实业发展股份有限公司）；2001年任财务部副经理；2002年任财务部总经理；2007年11月至今任公司财务总监。

　　万银娟，女，1970年出生，硕士。曾在大鹏证券公司从事市场研究及投资银行业务等工作；2002年5月至2005年6月任公司经营发展部总经理；2005年6月至今任公司董事会秘书。

　　附件2：

　　杜政修先生简历

　　杜政修，男，1972年6月出生，硕士，中国注册会计师。1994年毕业于哈尔滨工业大学；1994年7月至1998年9月在航天工业总公司二院第二总体设计部工作；1998年9月至2001年7月，就读于北京工商大学会计系财务管理专业；2001年8月至2006年3月在京东方科技集团股份有限公司工作；2006年3月至今任公司证券部副总经理、总经理。

　　证券代码：600118股票简称：中国卫星编号：临2008－024

　　中国东方红卫星股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第一次会议于2008年7月18日以现场方式召开。公司于7月8日以通讯方式发出了会议通知。应到监事三位，实到三位，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议了以下议案：

　　一、关于公司第五届监事会成立及推选监事会主席的议案

　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　　公司监事一致推选张育明先生为公司第五届监事会主席。

　　二、中国东方红卫星股份有限公司防止资金占用问题反弹和推进公司治理专项工作的自查报告

　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　　公司全体监事对公司董事会、经理层关于防止资金占用问题反弹和推进公司治理专项工作的自查情况进行了复核，并发表复核意见如下：

　　1、公司董事会、经理层的自查程序合法合规，自查结果真实有效，不存在虚假信息，未发现隐瞒事实的情况；

　　2、公司已按照相关法律法规的规定，制定了《公司章程》，公司在决策、管理、执行、监督等各个层面均严格执行《公司章程》；

　　3、公司已按照相关规章制度的要求，建立了公司内部控制框架，内控制度合法有效。公司建立健全了资金流出的内部流程和决策机制，并设立了核查制度及执行机构，对内控执行情况进行检查监督；公司就内部监督中发现的重大缺陷，建立了责任追究机制，并定期对内部控制的有效性进行自我评价；

　　4、公司不存在大股东及关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在期间占用期末返还、高价向公司出售资产等方式变相占用公司资金的情况。大股东及关联方与公司的资金往来均为经营性往来。

　　特此公告。

　　中国东方红卫星股份有限公司

　　监 事 会

　　2008年7月19日