包头明天科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600091股票简称：明天科技编号：临2008—018

　　包头明天科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　包头明天科技股份有限公司（下简称“本公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2008年7月9日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2008年7月18日以通讯方式召开，公司董事以记名、传真投票方式对议题进行了表决，应收到表决票九张，实收到表决票九张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：

　　审议通过《公司治理专项活动整改情况的报告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票？

　　特此公告

　　包头明天科技股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年七月十八日