上海隧道工程股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　上海隧道工程股份有限公司第五届第二十二次董事会会议，于2008年7月11日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2008年7月18日以通讯表决方式召开，应到董事11名，实到10名，1名董事因公出差未能出席董事会。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了如下事项：

　　一、公司治理整改情况说明（请见上海证券交易所网站）；

　　二、对上海盾构设计试验研究中心有限公司增资的议案。

　　上海盾构设计试验研究中心有限公司（以下简称盾构中心）由上海隧道工程股份有限公司（以下简称隧道股份）、上海科技投资公司（以下简称上海科投）和中铁隧道股份有限公司（以下简称中铁隧道）于2004年共同出资成立，注册资本为人民币1700万元，三家股东的出资比例分别为67．6％、20．6％和11．8％。

　　为支持盾构中心做大做强，达到申报国家级工程技术研究中心的条件，并进一步加大在盾构掘进机领域的技术开发投入，经盾构中心各股东方协商，决定对盾构中心实施增资扩股，增发10，920，670股，每股发行价为人民币1．053元。其中隧道股份决定出资人民币1035万元，认购9，828，603股，资金以现金方式投入并由隧道股份自筹。上海市城市建设设计研究院（以下简称城建院）出资人民币115万元参与本次增资扩股，认购股份1，092，067股，成为盾构中心的新股东。上海科投和中铁隧道不参与本次增资扩股。本次增资扩股完成后，盾构中心的注册资本将达到人民币2792．067万元，各方持股比例为隧道股份占76．39％，上海科投占12．54％，中铁隧道占7．16％，城建院占3．91％。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司

　　董事会

　　2008年7月19日