内蒙古北方重型汽车股份有限公司三届九次董事会决议公告

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司三届九次董事会以传真表决方式于2008年7月16日在包头市北方股份大厦召开。会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事列席了会议，会议由董事长陈树清先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事表决，审议通过如下议案：

　　1、审议通过《内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司

　　董事会

　　2008年7月18日