山东江泉实业股份有限公司六届二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2008年7月7日以传真方式发出关于召开公司六届二次董事会议的通知。公司于2008年7月17日上午9：00以通讯表决方式召开了公司六届二次董事会议，会议应到董事5名，实到董事5名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会议审议并通过了以下议案：

　　1、《山东江泉实业股份有限公司防止大股东及关联方资金占用专项制度》的议案。

　　该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　2、《山东江泉实业股份有限公司关于公司治理整改报告所列事项整改情况的说明》的议案。

　　该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　山东江泉实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇八年七月十八日