联美控股股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600167证券简称：联美控股 编号：临2008—020

　　联美控股股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　联美控股股份有限公司第四届董事会第二次会议于2008年7月17日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了《联美控股股份有限公司关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》（全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　联美控股股份有限公司董事会

　　2008年7月17日