上海宝信软件股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议公告

　　股票代码：A600845 B900926股票简称：宝信软件 宝信B编号：临2008-13

　　上海宝信软件股份有限公司

　　第五届董事会第一次临时会议决议公告

　　上海宝信软件股份有限公司于2008年7月11日，发出召开第五届董事会第一次临时会议通知。会议于2008年7月17日以通讯表决方式举行，应到董事八人，实到八人，本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　本次会议由王文海董事长主持，在充分沟通的基础上，以传真方式审议并一致通过了以下议案：

　　一、通过《关于公司治理专项活动的整改情况说明》的议案（详见上海证券交易所网站）。

　　二、通过《关于公司资金占用自查报告》的议案（详见上海证券交易所网站）。

　　特此公告

　　上海宝信软件股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年7月18日