上海永生数据科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：A股 600613股票简称：A股 永生数据编号：临2008-016

　　B股 900904B股 永生B股

　　上海永生数据科技股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海永生数据科技股份有限公司于2008年7月17日以通讯方式召开第六届董事会第二次会议。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中三名独立董事，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议形成如下决议：

　　1、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司公司治理专项活动整改情况说明》。

　　2、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况自查报告》。

　　特此公告。

　　上海永生数据科技股份有限公司董事会

　　二〇〇八年七月十八日