上海友谊集团股份有限公司董事会决议公告

　　股票简称：友谊股份友谊B股

　　证券代码： 600827900923编号：临2008-005

　　上海友谊集团股份有限公司

　　董事会决议公告

　　上海友谊集团股份有限公司第五届董事会于2008年7月16日以通讯方式，审议通过了公司《关于公司治理专项活动整改情况说明的报告》和《关于防止占用上市公司资金的自查报告》（报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海友谊集团股份有限公司

　　董事会

　　2008年7月18日