东新电碳股份有限公司第六届董事会2008年第五次临时会议（通讯方式）决议公告

　　证券代码：600691证券简称：*ST东碳编号：临2008－24

　　东新电碳股份有限公司第六届董事会

　　2008年第五次临时会议（通讯方式）

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　东新电碳股份有限公司第六届董事会2008年第五次临时会议（通讯方式）于2008年7月17日在公司本部召开，会议应到9人，实到7人（董事黄彬、曾珍、李昌荣、顾旅昌、李琛、邹宪君、罗瑗参加了会议）。会议由董事长黄彬主持并作出如下决议：

　　一、审议通过公司关于大股东占用资金和规范运作自查整改工作报告；

　　二、审议通过关于公司治理专项活动自查整改情况的说明（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　东新电碳股份有限公司董事会

　　2008年7月17日