中国纺织机械股份有限公司五届七十八次董事会决议公告

　　A股证券代码：600610A股证券简称：SST中纺编号：临2008－035

　　B股证券代码：900906B股证券简称：ST中纺B

　　中国纺织机械股份有限公司

　　五届七十八次董事会决议公告

　　中国纺织机械股份有限公司五届七十八次董事会于2008年7月16日13时在公司308会议室召开，会议应出席董事10名，实际出席董事10名（其中：董事雷小华女士因身体原因，未能出席本次会议，委托董事钱建忠先生代为出席并行使表决权）。公司监事及部分高管列席了本次会议。会议由公司董事长李培忠先生主持，会议审议并通过了如下议案：

　　一、会议以8票同意，0票反对，2票弃权（董事钱建忠、雷小华弃权），审议通过了《中国纺织机械股份有限公司关于专项治理整改情况的说明》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

　　二、会议以8票同意，2票反对（董事钱建忠、雷小华反对），0票弃权，审议通过了《关于杨浦区土地发展中心收购补偿公司长阳路1687号部分建筑物、构筑物事项的议案》。

　　为根本解决公司冗员问题，上海电气集团资产经营有限公司（以下简称：电气集团）与上海市杨浦区土地发展中心（以下简称：杨浦土发中心）多次协商，杨浦土发中心拟收购公司长阳路1687号50838.3M2 国拨土地。由此，本公司与杨浦区土发中心拟就该地块上的建筑物（计35655.97 M2）及构筑物收购达成协议。上述资产帐面原值2785.7717万元，净值1166.4950万元，按上海富申房地产估价有限公司对该建筑物及构筑物等进行评估所出具的沪富估报（2008）第151号《估价报告》的估价值核定，补偿价格拟为3574.2655万元。人员安置费、搬迁费、租赁户的动迁费和其他部分设施整修以及该项收购中所发生的税收等费用由电气集团在该地块转让补偿费中按实支付。

　　收购补偿后公司资产增值2407.7705万元（未扣除税收）。合同签订五天内杨浦土发中心需向公司全额支付补偿款。公司负责上述房产范围内设备搬迁等工作，协助杨浦土发中心向有关部门申请并办妥《房屋拆迁许可证》，并在2009年8月30日前按双方签订《移交协议书》，正式办理交房事宜。

　　董事会授权经营班子订立有关合同，并实施具体操作。

　　特此公告。

　　中国纺织机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年7月18日