南宁化工股份有限公司四届八次董事会决议公告

　　证券代码：600301证券简称：南化股份编号：临2008-15

　　南宁化工股份有限公司

　　四届八次董事会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司四届八次董事会会议于2008年7月17日以通讯表决方式召开，参加表决的董事应为9名，实际参加表决董事8名，独立董事唐崇银先生因外出未能参加。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　审议通过《关于公司董事会秘书变动的议案》：

　　1、公司董事会秘书高友志先生本人提出辞去董事会秘书职务。

　　本议案表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2、聘任谭周兴先生担任董事会秘书职务。

　　本议案表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　谭周兴先生简历：谭周兴，男，49岁，中共党员，大专学历。曾任锡矿山矿务局党委宣传科长、锡矿山矿务局销售处处长助理、锡矿山矿务局冶金化工厂厂长，现任阳江市稀土有限公司董事长、2008年3月任南宁化工股份有限公司董事。

　　由于之前谭周兴先生未曾参加交易所的有关培训及未取得董事会秘书培训合格证书，因此，暂由高友志先生代行董事会秘书职责，直至谭周兴先生取得董事会秘书培训合格证书。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：上述董事会秘书聘任议案的提出及审议程序，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；聘任董事会秘书人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中规定的有关要求。

　　南宁化工股份有限公司董事会

　　2008年7月17日