上海海立（集团）股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

　　股票简称: 海立股份(A股) 海立B股(B股) 股票代码: 600619(A股) 900910(B股)

　　编号:临2008-013

　　上海海立（集团）股份有限公司

　　第五届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海海立(集团)股份有限公司第五届董事会将以通讯方式召开2008年第一次临时会议的通知和载有决议事项的书面文件于2008年7月12日发送给全体董事，并于2008年7月17日经参加表决的董事审议并签名的方式作出决议。会议的召开及程序符合法律法规及公司章程的有关规定。会议一致通过如下决议：

　　1、审议通过《上海海立（集团）股份有限公司治理整改情况说明》（2008年7月17日详见http://www.sse.com.cn）。

　　2、审议通过《上海海立（集团）股份有限公司资金占用自查自纠报告》（2008年7月17日详见http://www.sse.com.cn）。

　　上海海立（集团）股份有限公司董事会

　　2008年7月18日