上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600650、900914证券简称：锦江投资、锦投B股公告编号：临2008-010

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2008年7月17日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　会议经审议表决，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金自查报告》；

　　二、审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》。

　　详细内容同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司

　　董事会

　　2008年7月18日

　　证券代码：600650、900914证券简称：锦江投资、锦投B股公告编号：临2008-011

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司

　　2008年半年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　本公告所载2008年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，可能与最终的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2008年半年度主要财务数据和指标

　　2008年1-6月

　　2007年1-6月

　　本期比上期增减（％）

　　营业收入（万元）

　　82，156

　　78，743

　　4.33

　　营业利润（万元）

　　21，366

　　20，154

　　6.01

　　利润总额（万元）

　　22，982

　　21，271

　　8.04

　　净利润（万元）

　　17，529

　　16，344

　　7.25

　　每股收益（元）

　　0.318

　　0.296

　　7.43

　　净资产收益率(%)

　　10.46

　　10.84

　　-0.38个百分点

　　2008年6月30日

　　2007年6月30日

　　本期末比上期末增减（％）

　　总资产（万元）

　　265，101

　　239，245

　　10.81

　　净资产（万元）

　　167，554

　　150，749

　　11.15

　　每股净资产（元）

　　3.04

　　2.73

　　11.36

　　二、经营业绩和财务状况的简要说明

　　2008年上半年，公司经营业绩稳健增长，客运服务、现代物流、物流仓储业均呈现出较为良好的发展态势。

　　三、备查文件。

　　经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司

　　董事会

　　2008年7月18日