杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：600671股票简称：天目药业编号：临2008-27

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2008年7月16日以通讯及专人送达的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由章鹏飞董事长主持。

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司深入开展专项治理活动的报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票，

　　该报告刊登于上交所网站http://www.sse.com.cn；

　　二、审议通过了《关于聘请吴青平先生为公司财务负责人的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票，

　　同意李一群先生因个人原因，辞去公司财务总监职务，同意聘任吴青平先生为公司财务负责人。

　　特此公告

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　二零零八年七月十六日

　　吴青平先生：1962年10月18日出生，汉族，大学学历，会计师职称。1983年9月-1986年7月就读于浙江广播电视大学工业会计专业。1988年9月-1992年7月就读于杭州大学经济管理专业。1980年12月－1995年9月，就职于原电力部华东院，历任水文测验、会计和主办会计；1995年10月－2005年5月，就职于养生堂有限公司任财务经理；2005年6月－2008年5月，就职于浙江长安仁恒化工有限公司任财务总监；2008年6月至今，就职于杭州天目山药业股份有限公司任财务副总监。