武汉人福高科技产业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

　　股票简称：人福科技证券代码：600079 编号：临2008-021号

　　武汉人福高科技产业股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称“我公司”）第六届董事会第五次会议于2008年7月16日（星期三）上午10：00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2008年7月3日。会议应到董事九名，实到董事九名。公司全体高级管理人员、董事会证券事务代表列席了本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《关于公司治理专项活动整改情况的总结报告》

　　公司按照中国证监会和湖北证监局的要求，以董事长王学海先生为自查小组组长，由公司董事会秘书处、财务管理部和审计部等主要职能部门人员组成专门力量，对证监会公司治理整改报告中所列事项展开了内部自查自纠。公司对2007年开展公司治理专项活动以来的情况进行了回顾和反思，对活动开展以来证监会和湖北证监局指出的整改问题的整改效果进行了评估。

　　会议一致认为：公司高度重视公司治理专项活动，深入学习，认真组织，整改及时，效果良好；公司按要求分阶段及时发布报告，对上级检查和公司自查中发现的问题进行整改，在限期内完成了整改，效果良好。

　　会议审议并一致通过了《关于公司治理专项活动整改情况的总结报告》（报告全文见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

　　二、审议并通过了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》

　　根据中国证监会《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》（上市部函[2008]101号）及《关于强化持续监管，防止资金占用问题反弹的通知》（上市部函[2008]118号）的有关要求，湖北证监局下发了《关于开展大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金情况自查自纠工作的通知》，公司按照湖北证监局的整体部署，以董事长王学海为公司自查小组组长，对大股东占用上市公司资金问题展开专门自查。经详细自查，认为：公司不存在大股东及关联方非经营性占用上市公司资金的情况。

　　为建立健全防止大股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生。会议审议并一致通过了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》（办法全文见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

　　三、关于为控股子公司贷款提供保证担保的议案

　　依照相关法律、法规、证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则（2006年修订）》以及《公司章程》的规定，现将具体情况公告如下：

　　1、对外担保情况概述

　　公司董事会同意为控股子公司天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”，我公司持有其90%的股权）在中国工商银行股份有限公司天津河北支行申请办理的借款人民币壹仟伍佰万元（￥15，000，000.00）、期限壹年的贷款提供连带责任担保。公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。

　　2、被担保方基本情况

　　天津中生注册资本6，370.72万元，本公司持有其90%股权。该公司主营业务为安全套及相关产品的技术开发、生产、销售；主要产品为"康乐"、"爱佳"等系列安全套，是国家计生委安全套定点采购厂家之一。截至2007年12月31日，该公司经审计的资产总额16，738.24万元，净资产7，152.26万元，当期主营业务收入7，653.18万元，净利润393.28万元。

　　3、董事会意见

　　公司认为上述控股子公司资信良好，各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；本公司未有与证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；以上担保均通过公司董事会审议后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

　　4、截至本公告披露日的对外担保情况

　　截至本公告披露日，公司对外担保总额为24，273万元，占公司最近一期经审计的净资产116，714.09万元的20.797%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

　　特此公告。

　　武汉人福高科技产业股份有限公司董事会

　　二○○八年七月一十七日

　　股票简称：人福科技证券代码：600079 编号：2008-022号

　　武汉人福高科技产业股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称“我公司”）第六届监事会第三次会议于2008年7月16日（星期三）上午10：00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2008年7月3日。公司监事共5人，参与会议并表决的监事共5人。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、法规、《公司章程》等的规定，会议由监事长杜越新先生主持。会议经表决，一致审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的总结报告》和《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。上述报告和办法报告全文见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　武汉人福高科技产业股份有限公司监事会

　　二○○八年七月一十七日