河南豫光金铅股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600531证券简称：豫光金铅编号：临2008-011

　　河南豫光金铅股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2008年7月17日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经记名投票表决，审议通过了以下事项：

　　一、关于审议《河南豫光金铅股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》的议案。

　　同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

　　《河南豫光金铅股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　河南豫光金铅股份有限公司董事会

　　二○○八年七月十八日