江西鑫新实业股份有限公司2007年利润分配及公积金转增股本实施公告

　　证券代码：600373证券简称：鑫新股份公告编号：临2008-034

　　江西鑫新实业股份有限公司

　　2007年利润分配及公积金转增股本实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例及每10股分配比例

　　单位：股

　　每10股转增股数

　　5

　　每股转增股数

　　0.5

　　● 扣税前与扣税后每股现金红利

　　单位：元

　　每股现金红利（扣税前）

　　0.015

　　每股现金红利（扣税后）

　　0.0135

　　● 股权登记日

　　股权登记日

　　2008年7月23日

　　● 除权（息）日：2008年7月24日

　　● 新增可流通股份上市流通日

　　新增无限售条件流通股份上市流通日

　　2008年7月25日

　　● 现金红利发放日

　　现金红利发放日

　　2008年7月29日

　　一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

　　公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经2008年6月20日召开的2007年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在2008年6月21日的《上海证券报》。

　　二、分配、转增股本方案

　　1、发放年度：2007年年度

　　2、发放范围：

　　截止2008年7月23日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　3、本次分配以125，000，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），转增5股，扣税后每10股派发现金红利0.135元，共计派发股利1，875，000元。实施后总股本为187，500，000股，增加62，500，000股。

　　4、分派对象

　　截止2008年7月23日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　三、实施日期

　　1、股权登记日

　　股权登记日

　　2008年7月23日

　　2、除权（息）日：2008年7月24日

　　3、新增可流通股份上市流通日

　　新增无限售条件流通股份上市流通日

　　2008年7月25日

　　4、现金红利发放日

　　现金红利发放日

　　2008年7月29日

　　四、分红、转增股本实施办法

　　1、持有有限售流通股股东的现金红利由本公司直接派发。

　　2、无限售流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。

　　已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　3、资本公积金转增股本按照登记公司的有关规定于股权登记日次日直接计入股东帐户。

　　五、股本变化情况表

　　单位：股

　　本次变动前

　　本次变动增减（＋，－）

　　本次变动后

　　数量

　　比例（%）

　　发行新股

　　送股

　　公积金转股

　　其他

　　小计

　　数量

　　比例（%）

　　一、有限售条件股份

　　1、国家持股

　　2、国有法人持股

　　3、其他内资持股

　　50，644，485

　　40.52

　　25，322，242

　　25，322，242

　　75，966，727

　　40.52

　　其中：

　　境内法人持股

　　境内自然人持股

　　4、外资持股

　　其中：

　　境外法人持股

　　境外自然人持股

　　有限售条件股份合计

　　50，644，485

　　40.52

　　25，322，242

　　25，322，242

　　75，966，727

　　40.52

　　二、无限售条件流通股份

　　1、人民币普通股

　　74，355，515

　　59.48

　　37，177，758

　　37，177，758

　　111，533，273

　　59.48

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　无限售条件流通股份合计

　　74，355，515

　　59.48

　　37，177，758

　　37，177，758

　　111，533，273

　　59.48

　　三、股份总数

　　125，000，000

　　100

　　62，500，000

　　62，500，000

　　187，500，000

　　100

　　六、实施送转股方案后，按新股本187，500，000股摊薄计2007年年度每股收益为0.045元。

　　七、有关咨询办法

　　咨询机构：本公司董事会办公室

　　咨询电话：0793-8461161

　　传真：0793-8461123

　　地址：江西上饶经济开发区

　　邮编：334100

　　八、备查文件

　　公司2007年年度股东大会决议及公告

　　江西鑫新实业股份有限公司董事会

　　2008年7月17日

　　证券代码：600373股票简称：鑫新股份公告编号：临2008-035

　　江西鑫新实业股份有限公司

　　第三届董事会第十九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西鑫新实业股份有限公司（简称“公司”、“本公司”或“鑫新股份”）第三届董事会第十九次临时会议于2008年7月17日以通讯方式召开。会议通知于2008年7月11日以电话、邮件方式传达给各位董事，此次会议应参加表决董事10人，实参加表决董事10名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议经表决董事认真审议形成如下决议：

　　审议通过《公司二○○八年公司治理专项活动的自查报告及整改情况说明》。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江西鑫新实业股份有限公司董事会

　　二○○八年七月十七日