证券代码：000598证券简称：蓝星清洗公告编号：2008—013

　　蓝星清洗股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　蓝星清洗股份有限公司于2008年7月14日以专人送达和传真方式向全体董事和高管人员发出召开第五届董事会第二次会议的通知。会议于2008年7月16日在保障董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式召开。出席会议董事应到九名，实到九名。会议由董事长陆韶华先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　出席会议的董事经认真讨论，以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司关于治理整改情况的说明报告。

　　特此公告。

　　蓝星清洗股份有限公司董事会

　　二○○八年七月十六日

　　证券代码：000598证券简称：蓝星清洗公告编号：2008—014

　　蓝星清洗股份有限公司

　　关于公司治理整改的情况说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［2007］28号）（以下简称为“通知”）的要求和中国证监会甘肃监管局的统一部署，蓝星清洗股份有限公司（以下简称“公司”）自2007年4月以来，认真开展了公司治理专项活动，完成了公司治理自查、接受公众评议、甘肃证监局现场检查和整改提高的各阶段工作。

　　按照中国证监会［2008］27号公告和甘肃证监局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（甘证监函字［2008］89号）的相关要求，现将公司截至2008年6月30日治理整改活动的情况说明如下：

　　一、公司治理专项活动的开展情况

　　自2007年4月至10月，公司积极开展了包括成立公司治理专项活动领导小组及其办事机构、制定工作方案、形成公司治理专项活动自查报告及整改计划、接受社会公众评议和接受甘肃省证监局现场检查等各项工作，并针对存在的问题有计划地进行了整改，

　　在完成上述自查、公众评议、现场检查和整改提高工作阶段，经公司董事会审议通过，分别于2007年7月5日、11月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上公告了《公司治理自查情况说明》、《公司治理专项活动自查报告及整改计划》和《公司治理专项活动整改报告》。

　　二、公司自查阶段发现的问题和整改情况

　　问题1、公司董事会各专门委员会人员有待调整，专业委员会的职能有待于切实发挥；

　　整改情况：经公司2007年8月21日第四届董事会第十八次会议审议通过，公司已对董事会下设（战略、提名、审计、薪酬与考核）委员会成员进行了调整，在2007年报、2008年董事会换届选举过程中充分发挥了各专业委员会专业职能。

　　问题2、公司对控股子公司的管理制度需进一步完善；

　　整改情况：经公司2007年4月26日第四届董事会第十六次会议审议通过，北京的四家子公司通过吸收合并整合成为一家子公司；2007年10月31日第四届董事会第二十次会议审议通过，公司制订了《控股子公司的管理制度》，以适应公司快速发展时期对风险控制的需要。

　　问题3、公司内部控制制度的配套措施仍需完善；

　　整改情况：根据监管部门陆续出台的新规章，经公司2007年4月26日第四届董事会第十六次会议、2007年8月21日第四届董事会第十八次会议和2007年10月31日第四届董事会第二十次会议审议通过，公司修订了《信息披露制度》、制订了《接待与推广制度》和《控股子公司的管理制度》，以强化公司内部控制制度及实施。

　　问题4、公司投资者关系管理有待加强。

　　整改情况：公司修订了《信息披露制度》，强化了信息披露意识，对公司网站进行了完善与修改，同时在公司内部加深了对投资者关系管理的内涵、深度和广度的认识和普及。

　　三、公众评议阶段的问题和整改情况

　　在公众评议阶段，公司没有收到社会公众对公司治理提出的问题。

　　四、甘肃证监局现场检查提出的问题和整改情况

　　甘肃证监局对公司治理专项活动进行了现场检查，并于2007年10月23日下发了《关于对蓝星清洗股份有限公司治理情况的综合评价及整改要求》。

　　整改意见1、公司应督促大股东尽快偿还经营性占用资金，规范关联交易，确保其他投资者权益不受损害；

　　整改情况：2007年度公司积极向大股东及其关联方就经营性占用资金进行了催收，截止2007年12月31日一年以上（含一年）的经营性占用已全部收回。自2008年起公司将严格按照《关联交易制度》相关内容进一步规范与关联方的交易（包括经营性资金的回笼），以保证其他投资者权益不受损害。

　　整改意见2、进一步加强对公司子公司风险控制，建立子公司信息披露制度，完善信息披露管理；

　　整改情况：经公司董事会审议通过，首先公司对下属子公司进行了整合，整合了子公司资源、减少了子公司家数；其次制订了《控股子公司管理制度》，加强对子公司的风险控制；同时修订了《信息披露制度》，完善了子公司信息披露相关条款。

　　整改意见3、公司应进一步理顺股东关系，严格按照《公司法》、《证券法》有关要求，以股权为纽带，完善公司治理结构。

　　整改情况：公司已根据《公司法》、《证券法》有关要求，以股权为纽带，进一步完善了公司治理结构。同时严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定召开股东大会，让更多的投资者参与公司重大决策等事项。

　　五、公司治理持续改进工作

　　1、不断完善《公司章程》、《关联交易》等内部控制制度，规范公司运作、增强公司独立性，重点增加制止股东或实际控制人侵占上市公司资产的具体措施。

　　2、加强公司资金的管理，杜绝股东或者实际控制人占用公司资金行为的发生，严格控制对外担保，明确董事、监事和高级管理人员维护上市公司资金安全的责任和法定义务。

　　3、进一步修订公司《信息披露管理制度》的相关条款，细化定期报告的条款内容，增加对股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度，增加敏感信息排查、归集、保密及披露条款。

　　公司计划在2008年11月30日前完成上述《公司章程》及相关内部控制制度的进一步修订工作。

　　公司将以此次专项治理活动为契机，继续以提高上市公司质量为中心，严格规范自身经营活动，提高公司诚信度，同时进一步完善公司法人治理结构、规范运作和内部控制制度，努力促进公司透明度、竞争力和赢利能力以回报投资者。

　　特此公告。

　　蓝星清洗股份有限公司董事会

　　二○○八年七月十六日